加密平台是您可以交易、抵押、借出和借入资产的关键工具。虽然有很多值得信赖的加密服务，但也有一些虚假或管理不善的项目丢失或窃取了客户的钱。以下是使用加密平台时应注意的警告标志。
1.缺乏安全功能
如果您打算将您的资金、支付信息、私钥或其他敏感数据委托给加密服务，那么它可以为您提供足够的安全措施来保护您免受网络犯罪分子的侵害至关重要。 以 Coinbase 为例。这种集中式加密交换提供了一系列有用的安全功能，包括双因素身份验证、地址白名单、几乎所有资产的冷存储以及员工背景调查。这些措施可以更好地保护您免受诈骗。 如果给定的加密平台几乎不提供任何安全功能，则应将其视为危险信号。它要么运行不善，要么被恶意行为者控制，他们希望获得您的资金或数据。
2. 好得令人难以置信的承诺
在许多加密平台上，您可以通过您的资产赚取一些额外的钱。这可以通过流动性农业、质押、玩加密游戏、储蓄和借出您的资产来完成。虽然许多人被使用他们的加密货币赚钱的想法所吸引，但同样重要的是要注意网络犯罪分子知道这一点。他们愿意做出重大承诺以引诱受害者。 假设一个平台声明它可以通过单产农业为你提供 30% 的 APY 回报。这可能看起来不错，但这是一个异常高的报价，对于该平台来说可能无法持续。高 APY 和利率并非闻所未闻，但应持保留态度。 资产价格也是如此。如果交易所以明显高于或低于其当前市场价值的价格列出资产，则您可能正在处理一个骗局。在交易所购买资产之前，最好先在 CoinGecko 等合法网站上查看资产的市场价值。
3.匿名创始人
匿名在加密领域非常普遍。加密货币交易员通常重视匿名，但当涉及到创始人时，事情就变得有点复杂了。 如果加密平台的创始人是匿名的，这不应该立即被认为是一件坏事。一些加密货币开发人员更愿意保持匿名以保护他们的身份。但是，应将未知的创始人或创始人群体与其他因素一起考虑在内。 即使是匿名的加密创始人也经常在社交媒体上进行营销、公告、更新和推广。因此，如果您注意到加密平台的创始人既是匿名的又没有在线存在，这可能是一个不好的迹象。毕竟，网络罪犯会尽量减少他们的数字足迹，以避免被执法部门追踪。 在将您的钱委托给加密平台之前，最好了解一下加密平台的创始人或创始人。毕竟，一个平台的创始人可能以前经营过一项管理不善或非法的服务，或者可能在整个行业中被称为不祥人物。当然，最好事先了解一下，所以做好调查很重要。
4.全面零费用
费用在加密平台上非常标准，尤其是交易所。Maker 费用、taker 费用、staking 费用、取款费用和存款费用在加密货币交易所中都是司空见惯的，这对于宁愿免费交易的用户来说显然是令人沮丧的。 某些加密货币交易所不收取任何交易费用，这似乎是一大优势。但有些平台为了弥补交易手续费的不足，对资产收取的价格略高。这些交易可能是完全合法的，但重要的是您在开始交易之前了解任何注意事项。 但零费用的诱惑也可能是网络犯罪分子用来引诱受害者的一种策略。因此，在花一分钱之前，请务必留意其他警告标志并仔细阅读相关平台。
五、流动性来源不明
加密平台通常使用流动性提供者或做市商在用户交易时向其提供资产。例如，借贷平台可能会使用来自一系列供应商的多股流动性以维持运营。业内最大的做市商包括 Wintermute、GSR 和 Kairon Labs。 如果加密平台不提供有关其流动性来源的任何信息，这可能是一个危险信号。如果一个平台没有任何合法的流动性提供者，它可能不希望客户知道这一点。因此，请务必在注册前检查平台的相关做市商。
6. 无客户验证
许多加密服务都有某种形式的客户验证，用户在创建帐户时必须完成这些验证。这使平台能够确保他们正在与真实合法的人打交道。 这通常与 KYC（了解您的客户）有关，这是金融服务应遵循的准则，以验证其客户的身份。这使机构能够更好地保护自己免受欺诈和洗钱，这是加密世界中两种流行的网络犯罪。 如果你想使用的加密平台不需要任何类型的身份验证，它可能没有很好的装备来减轻基于加密的犯罪，这可能会使你的资产面临风险。
7. 突然交易和提款停止
有时，加密货币公司会停止提款和交易服务，这意味着客户无法将资金存放在其他地方或买卖资产。当平台面临严重的流动性问题时，它们通常会这样做，因此它们无法满足用户的财务要求。 当然，这是一个大问题。人们相信这些公司可以保证他们的资金安全并保持稳定的流动性。如果不这样做，客户可能会损失数百或数千美元。 我们在 QuadrigaCX 骗局中看到了这种情况。QuadrigaCX 是一个受欢迎的比特币交易所，在 2018 年严重的加密货币市场崩盘中停止了所有提款。事实证明，QuadrigaCX 简直就是一个庞氏骗局，首席执行官 Gerald Cotten 用一个客户的钱来满足另一个客户的取款请求。 当 2018 年的崩盘来袭时，人们开始从 QuadrigaCX 大量撤出资金，直到 Cotten 无法再满足要求并突然暂停，然后带着剩余的钱上路。 我们还看到 FTX 在 2022 年底申请破产前不久暂停提款。很明显，退出暂停通常可能是即将倒台的迹象。
交易你的加密货币时要保持警惕
有很多网络犯罪分子想要获取您的加密货币资金。有些人甚至会开发专门用于窃取客户资金的整个平台。因此，当您选择加密平台时，请务必注意上面的警告标志，以确保您可以将资产托付给它。
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