HashFlare 加密骗局：两名爱沙尼亚人承认诈骗 5.77 亿美元

Diebug2025年02月17日

两名爱沙尼亚公民承认运营价值 5.77 亿美元 的加密货币庞氏骗局，诈骗全球数十万投资者。他们面临 最高 20 年监禁，并将 上缴 4 亿美元资产。

庞氏骗局曝光：5.77 亿美元加密货币诈骗案

美国司法部（DoJ）近日证实，两名 爱沙尼亚籍 骗子谢尔盖·波塔彭科（Sergei Potapenko） 和 伊万·图罗金（Ivan Turõgin） 已承认在全球范围内实施大规模加密货币欺诈，受害者遍及多个国家。

二人于 2022 年 11 月被捕，并于 2024 年 5 月被引渡至美国。他们利用 HashFlare.io 这个虚假的云挖矿平台，在 2015 年至 2019 年 期间非法筹集 5.77 亿美元，欺骗全球数十万投资者。

HashFlare 官网截图

根据美国司法部的官方声明，波塔彭科和图罗金设计了一个庞氏骗局（Ponzi Scheme），以“加密货币挖矿投资”之名，向投资者出售挖矿合同，承诺分享 HashFlare 平台所生成的数字货币。

然而，HashFlare 根本没有足够的计算能力 来实际进行加密货币挖矿。骗子利用精心伪造的虚假数据，在网站上展示“挖矿收益”，让投资者误以为自己的投资正在盈利，而实际上，他们的资金已被诈骗团伙挪作私用。

他们用非法所得资金购买豪宅、豪车，还大量投资加密货币及其他资产，享受奢侈生活。

尽管整个骗局涉及 5.77 亿美元 的资金流动，但根据认罪协议，两人已同意上缴 4 亿美元 资产。这些资金未来将用于赔偿受害者，具体赔偿流程将由美国司法部公布。

波塔彭科和图罗金已承认 合谋实施电信欺诈（Conspiracy to Commit Wire Fraud），该罪名的最高刑罚为 20 年监禁。他们的最终刑期将依据联邦量刑指南及其他相关法律考量因素，在 2025 年 5 月 8 日 进行宣判。

美国司法部特别感谢爱沙尼亚网络犯罪局、爱沙尼亚检察官办公室、司法与数字事务部对调查及引渡工作的支持。同时，FBI 也正在征集 HashFlare 诈骗案的受害者提供证据：点击提交信息。

⚠ 提醒： 加密货币投资骗局层出不穷，投资者在选择云挖矿平台或投资项目时，务必提高警惕，仔细核查项目的透明度、技术能力及团队背景，以防落入类似陷阱。